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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Do convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do minha resposta cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.

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Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este período por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

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